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Entrevista
con la jueza argentina Lo
más granado de la capacidad investigativa argentina avanzó la
semana pasada sobre Uruguay. No pedían grandes allanamientos
–proclaman no querer invadir el fuero judicial uruguayo ni
alterar la estabilidad financiera del país–, sino que venían a
buscar información de dos compañías off shore que operan en
realidad fuera de Uruguay. La información buscada les puede
confirmar las pistas de evaporación de cientos de millones de dólares
en que incurrieron los hermanos Röhm. Querían conocer el tenor
de la denuncia del Banco Central contra los Röhm y querían
allanar la Compañía General de Negocios (de los mismo dueños
del Banco Comercial) en sus dos locales, como Sociedad Anónima
uruguaya y como Sociedad Anónima de las Islas Vírgenes con sede
en Uruguay. Vinieron
la jueza doctora María Romilda Servini de Cubría, un contador
experto de su Juzgado, la fiscal doctora Alejandra Perroud y la
directora de la
Unidad
Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando
(Ufitco), alta jerarquía del Banco Central de la República
Argentina, contadora Alicia López. Estas dos últimas ya habían
venido a realizar un allanamiento en la firma Merril Lynch en mayo
de 1994, junto con un delegado de la misma jueza, porque este
equipo, entre otras causas, hace once años persigue el lavado de
dinero (drogas, armas, sobornos, evasión) del mayor lavador del
mundo, Gaith Pharaon, buscado en todo el planeta y probablemente
oculto en Arabia Saudita. Cuando a la hora y media de estar
allanando estaban ya repletos de información, básicamente
empresas de Pharaon manejadas por el estudio Posadas, Posadas y
Vecino, abogados de este estudio interrumpieron el allanamiento
aduciendo secreto bancario. Merril Lynch fue declarada casa
bancaria una semana después. Tanto Merril Lynch (1994) como Compañía
General de Negocios (2002) tienen el mismo estudio de abogados, el
que en la primera, además, tiene participación: Posadas, Posadas
y Vecino. Nadie convence a personal de ese Juzgado que De Posadas
no es el dueño de Uruguay, o, por lo menos, inasible a la ley. Con
un juez querían conocer la denuncia del Banco Central del Uruguay
contra los hermanos Röhm, sobre lo que se supone es el fraude más
grande en la historia de Uruguay. Si uno tiene bonos, oro, títulos
de cualquier especie en los medios financieros de los Röhm, ya no
los tiene. Se los robaron los Röhm. Con contribución del Estado
uruguayo y, muy probablemente, de los socios de los Röhm, el
banco se los pueda devolver. Un Röhm está preso y otro prófugo.
Se fueron sin saber si realmente hay una denuncia, un informe, un
‘algo’ contra los Röhm en Uruguay. Les extrañó mucho,
porque los Röhm robaron sobre todo en Uruguay. La parte argentina
del daño es menor que la uruguaya. Con
otro juez querían allanar dos compañías de los Röhm, donde
guardaban la documentación de sus irregularidades. El jueves 14
el Juez les dijo que lo llamaran a las 14.30 del viernes 15 al
Juzgado porque iba a consultar a la Fiscal. En rigor no era
necesario que el Juez consultara a la Fiscal. El viernes 15 el
Juez les dijo que llamaran a la Fiscal, cosa que hicieron a las
14.45. La Fiscal les dijo no saber que estaban en Montevideo
esperando y que les iba a contestar a las 17.30. A esa hora se les
comunicó que llamaran el lunes. El lunes llamaron desde Buenos
Aires y les dijeron que vinieran que hacían los allanamientos el
martes a las 15.00. Con el Juez, la Fiscal, personal del Juzgado
uruguayo, el equipo argentino se presentó a allanar la Compañía
General de Negocios. A la gente del Banco Central, sin embargo, no
le pareció adecuado. El Poder Ejecutivo paró al Poder Judicial.
In situ el Juez uruguayo resolvió no allanar ese lugar ni el
otro. Los argentinos no entienden: los Röhm son uruguayos –los
dos–, robaron acá y no pasa nada. A
continuación transcribimos la entrevista con la jueza María
Servini de Cubría. -
Según entendemos, usted vino a Uruguay básicamente con dos
misiones. La primera era tomar noticia, en lo posible, de en qué
consistía la denuncia del Banco Central uruguayo contra los
hermanos Röhm. ¿Cómo le fue en esa gestión? -
Me vine un poco desilusionada, porque tengo entendido que esa
denuncia del Banco Central a la Justicia fue hace un tiempo y
tengo la impresión que no se ha avanzado absolutamente nada. He
solicitado la copia y... -
¿Qué denuncia el Banco Central del Uruguay? ¿Usted no pudo ver
la copia? -
No, no la pude ver. Vi un sobre donde supuestamente había un
grupo de hojas. Me dio la impresión de que no estaba caratulado,
ni empezado, el expediente. Aquí, en Buenos Aires, estábamos
pensando si por otra vía podíamos conseguir esa documentación.
Que si bien es importante, que si bien nos puede servir ver si hay
algún elemento nuevo que pueda haber obtenido el Banco Central
del Uruguay, nosotros igual tenemos la denuncia que presentó el
representante del banco JP Morgan, que aquí en mi Juzgado ratificó
su representante y que la había presentado primeramente en el
Banco Central argentino. Pero más allá de lo que le interese a
la Justicia argentina o a la Justicia en general, pienso que para
ustedes puede ser muy interesante que la Justicia de Uruguay actúe,
porque ustedes no tienen solucionado el tema del Banco Comercial.
Es un banco que está con un problema grande. La Compañía
General de Negocios está intervenida, vinculada al Banco
Comercial, es una de las rutas de la mejor información. Hay dos
Compañía General de Negocios. Una que es la legal uruguaya, que
figura en el 749 bis de la Plaza Independencia. Otra, que está en
el edificio de al lado, Plaza Independencia 749, sin el bis. Lo
puede ver cualquier uruguayo en la guía telefónica. Esta
segunda, que sería una especie de ‘cueva’ de la otra, estaría
constituida en Islas Vírgenes aunque funcionando en Uruguay, en
Independencia 749 segundo piso. [N de R: en Argentina le están
llamando ‘cuevas’ a lugares clandestinos donde los bancos
guardan la documentación ilegal]. Nosotros tenemos los originales
que estaban depositados acá, en Argentina, de depósitos y
custodia de valores de ambas compañías. -
¿Ambas compañías no están registradas en Argentina? -
Ninguna de las dos compañías está registrada en Argentina y
supuestamente se han hecho las operaciones acá. -
En consecuencia, ¿se estaba tomando dinero en Buenos Aires fuera
de las normativas legales argentinas? -
Exactamente. Suponemos por los estudios que están haciendo los
contadores que permanentemente están mirando la documentación, y
que reitero son habitaciones enteras de documentación, que ese
dinero no habría salido de Argentina a Uruguay, por eso no habría
ingresado al Banco Comercial. -
Sino que podría haber ido, por ejemplo, directamente a... -
Directamente hubiera triangulado por otro lado. -
Con diferentes destinos, incluso eventualmente hasta a las Islas Vírgenes. -
Exactamente. -
¿Por
qué vino usted personalmente a los allanamientos? Porque
conozco lo que es la tramitación de los exhortos. Si usted pide
una estadística con respecto a la tramitación de los exhortos
Uruguay-Argentina y se va a encontrar con que demoran y son muy
pocos los que se contestan con el requerimiento del juez.
Generalmente no se tramitan. Entonces, mi presencia hizo que las
autoridades... -
La idea básica de un allanamiento es la sorpresa. ¿Se trataba de
provocar un efecto sorpresa con estos allanamientos? -
Yo quería lograr prontitud. Acá en Buenos Aires entramos en
lugares donde la gente estaba tirando los documentos por la
ventana. Pero, además, ya tenemos unas experiencias muy negativas
de antes en Uruguay; en el año 94, fue la Fiscal a allanar por el
caso de lavado de dinero de Gaith Pharaon a Merril Lyinch, que
todavía no estaba autorizada como casa bancaria... -
Causa que está abierta todavía, ¿no? -
Causa que aún está abierta... la 110/91. Y en el medio del
allanamiento se presentó el doctor del Estudio Posadas, que tengo
entendido que era el Ministro de Economía de Uruguay en ese
momento, suspendió toda la actuación judicial e hizo dejar hasta
los papeles que habían escrito la fiscal y las autoridades
argentinas. Adujeron secreto bancario y recién tiempo después
hicieron que Merril Lynch fuera casa bancaria. No lo era cuando
fuimos y nos interrumpieron el allanamiento, pese a que habíamos
encontrado ya mucho en muy poco tiempo. -
Sin embargo, ¿se pudieron hacer ahora los allanamientos
solicitados? -
No, no se pudo. Nada. No porque ese día, jueves 14, el Juez nos
hizo esperar hasta el otro día, viernes 15, diciendo que faltaba
que la Fiscal opinara. Después nos dijo que el martes 19 iba a
ser el allanamiento, entonces volvió la comisión argentina a
Montevideo, entraron a la primera Compañía General de Negocios,
el Juez dijo que estaba intervenida y los hizo quedarse otro día
más, o sea cuatro días hábiles de Uruguay, para después
decirles que no se podía. -
¿Cuatro días hábiles esperando? Lamentable.
Le digo lamentable porque nosotros, cuando nos pide un exhorto
cualquier país extranjero no actuamos en esta forma. -
Usted está buscando una cifra de dinero que eventualmente está
faltando. ¿Encontró las cuevas argentinas con mucha documentación? -
Muchísima. Tenemos muchas habitaciones llenas de documentación.
Hemos tenido que pedir más habitaciones para la documentación en
depósito. -
Vamos a las cifras faltantes. Por un lado está todo el asunto de
la denuncia de JP Morgan ante el Banco Central argentino,
ratificada en su juzgado, que habla de un faltante de 250 millones
de dólares que se apropiaron los hermanos Röhm. Exactamente,
que se ha ido a través de la empresa San Luis Investment. -
¿De quién es San Luis Investment? -
De los Röhm. -
Pero usted además está pidiendo la presencia en Argentina del
Presidente del Credit Suisse. -
Sí, porque él tenía las oficinas dentro del Banco General de
Negocios, donde se hacían las operaciones de la Compañía
General de Negocios uruguaya, que no estaba autorizada por el
Banco Central argentino. -
¿El Presidente del Credit Suisse? -
Exactamente. Además porque tenemos documentación que lo
involucra... -
Por otro lado, está la otra cifra que ustedes vienen
paulatinamente construyendo con base en la investigación contable
y documento a documento, ¿cuánto les estaría faltando a ustedes
en este momento? -
En lo poco que se ha podido ver, que eran bolsos que estaban como
preparados para partir hacia Uruguay, los tenían que llevar ese día,
lo poco que tenemos, hay un faltante de 55 millones de dólares. -
¿Les es imposible estimar el total? En
este momento no estamos en condiciones de estimar el total. -
Pero podría no estar lejos de los 250 millones. -
Podría estar cerca. -
El
Ministro de Economía argentino está tratando de derogar la
figura delictiva de subversión económica. Si lo logra, ¿dejaría
a Röhm en libertad? -
Eso de si Röhm va en libertad o no, creo que depende en este
momento del Tribunal superior a mí, que es la Cámara de
apelaciones que tiene que resolver la situación. Con respecto a
la derogación de la ley de subversión económica, acá en Buenos
Aires está muy discutido. Incluso hay diputados que no están de
acuerdo, porque si bien es una ley que se crea en la última parte
del gobierno constitucional de Isabel Perón, en la época de
Alfonsín, cuando viene la democracia, se derogan todos los artículos
que corresponden respecto a las personas, y específicamente se
deja esta parte de subversión económica; hay un fallo del año
97, con otra causa, en que la Cámara lo confirma por subversión
económica. O sea que no es un delito que nunca se ha aplicado. Se
ha aplicado. -
Ha trascendido la información de que en su momento, el ahora
ministro de Justicia, doctor Vanossi, defendió el mantenimiento
de esta figura penal. -
Así tengo entendido. Porque él era diputado en el momento que se
aprueba la ley del 93. El tema es el siguiente: hay varias causas
de bancos que afectan en este momento a la situación económica y
la están poniendo en peligro. Yo tengo conocimiento que son
jueces que hacen lugar a devolver el dinero que está en el
corralito, entonces detienen banqueros en distintas partes del
interior; por ejemplo, otra investigación que está haciendo el
doctor Vergez es por defraudación. La única causa que hay en
Argentina por subversión económica, en este momento, es la mía.
En la cual están detenidos los señores Röhm. El señor Röhm
mejor dicho. El otro tiene pedido de captura. El
auto de procesamiento salió muy rápido, ya que legalmente teníamos
pocos días, se puso el dos por ciento de lo que uno tiene acá
ahora. -
En el entramado delictivo que se describe en el Auto de
Procesamiento, incluso están las escuchas telefónicas, parece
que forma parte de la trama el Banco General de Negocios, la Compañía
General de Negocios... -
La Compañía General
de Mandatos... -
El San Luis Investment... -
Exacto. -
Pero también aparece el Banco Comercial, ¿por qué ustedes no
pidieron allanamiento en el Banco Comercial del Uruguay? -
Porque yo no quiero entrar en lo que corresponde a la Justicia
uruguaya y lo que corresponde a la soberanía de otro país. Si
necesitamos en su momento alguna documentación, o alguna
operatoria para cerrar nuestra investigación, lo haremos Banco
Central-Banco Central. -
Es decir, para usted es muy diferente actuar sobre una casa
bancaria que triangula, que sobre el primer banco de Uruguay. -
Creo que al Banco Comercial en ese caso tiene que investigarlo la
Justicia uruguaya, no nosotros. -
Es decir, estamos dentro del concepto de que la Justicia argentina,
en la expresión de su Juzgado, no quiere alterar la plaza
financiera uruguaya. Lo que se busca es una cueva uruguaya,
simplemente con una fuga concreta. -
Exactamente, una fuga concreta donde nosotros tenemos los
documentos originales. Se le mostró al juez fotocopia, porque
nosotros mandamos fotocopia de los documentos originales, que unos
decían Compañía General de Negocios, Saife 749 bis, y el otro
Compañía General de Negocios SA 749 Y, que está en un segundo
piso, donde estaría Exterbank. -
Exterbank es un banco que según yo recuerdo aparece en la
investigación del lavado del Congreso argentino como investigado,
perteneciente al grupo de las tres W, los hermanos Werthein. -
Exactamente. -
Que está acusado de diferentes ilícitos, entre ellos el lavado
de dinero producto de la venta de armas. Exactamente. *
Material publicado inicialmente en Posdata Folios. El tìtulo es
de la ONDA digital. LA ONDA® DIGITAL |
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