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Bush presionó a Brasil y Argentina: Según lo afirma el periódico Noti-Israel, en las ultimas semanas George W. Bush presionó “a los gobiernos de Argentina y Brasil para crear una fuerza antiterrorista” que opere en la llamada triple Frontera (Paraguay, Argentina Brasil). Esto coincide con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunciando que desde la sede de la Policía Federal brasileña en Foz de Iguazú, comenzará a operar "en las próximas semanas" un Centro Regional de Inteligencia (CRI). Por su parte el periodista uruguayo José Luis Martines escribe que se ha detectado que casinos de Argentina y Uruguay están involucrados en operaciones de transferencias de dinero en referencias a este mismo tema.
Conforme se multiplica el temor internacional por la reacción de los grupos extremistas islámicos ante la crisis desatada en el Oriente Próximo, Washington ha decidido vigilar de cerca la situación en otras regiones del mundo donde se sospecha la actividad de bandas vinculadas a Hezbollá y Al Qaeda. Esa preocupación llevó en las últimas horas a la administración de George W. Bush a redoblar la presión sobre los gobiernos de Argentina y Brasil para crear una fuerza antiterrorista conjunta destinada a profundizar los controles sobre la polémica Triple Frontera sudamericana, en la que -según los informes de inteligencia norteamericanos- estarían actuando grupos dedicados a recaudar fondos para la financiación del terrorismo internacional.
El Senado de EE.UU. podría aprobar en cualquier momento una resolución que exhorta al presidente George W. Bush a pedirle a la OEA la creación de una fuerza de tareas antiterrorista americana para actuar en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Del lado argentino, la Cancillería inició una ronda de consultas con la diplomacia brasileña, a través de los embajadores en la OEA, Rodolfo Gil, y Brasil, Juan Pablo Lolhé. Pero sin asumir, por ahora, posición.
La propuesta fue presentada por la diputada republicana de Florida Iliana Ros Lehtinen y copatrocinada, entre otros 28 legisladores, por el diputado demócrata de California Tom Lantos. No parece casualidad: ambos legisladores presidieron ayer un acto en conmemoración del aniversario del atentado contra la AMIA en el Capitolio. A su vez, la resolución trasciende en momentos en que Oriente Medio está al rojo vivo por la guerra abierta entre Israel y Hezbollá. La resolución es de carácter no vinculante, es decir, el gobierno de Bush no tiene obligación legal de instrumentarla, aunque es una fuerte señal política.
Triple Frontera: Crearán un centro de inteligencia
Argentina, Brasil y Paraguay tendrán un Centro Regional de Inteligencia (CRI) en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para reforzar la vigilancia en la Triple Frontera, en la que actúan bandas de narcotraficantes y contrabandistas.
El organismo conjunto de inteligencia, que funcionará en la sede de la Policía Federal brasileña en Foz de Iguazú, comenzará a operar "en las próximas semanas", según un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
"El Centro contribuirá en los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir los ilícitos en la región de la Triple Frontera mediante la profundización de la cooperación entre los organismos de seguridad pública de Brasil, Argentina y Paraguay", señala la nota. El CRI sudamericano incluirá por partes iguales a agentes de investigación de nacionalidad argentina, brasileña y paraguaya.
De acuerdo con la Cancillería brasileña, la creación del Centro Regional de Inteligencia fue uno de los compromisos asumidos por los tres países en sus negociaciones con Estados Unidos en el ámbito del llamado "Grupo 3-1".
Ese país, que desde hace varios años alega que la región de la Triple Frontera se ha convertido en un local de tránsito y de financiación de grupos terroristas internacionales, se ha reunido en diferentes ocasiones con representantes de las tres naciones para exigir una mayor fiscalización y ofrecer cooperación.
Hace menos de un mes, el presidente George Bush insistió frente a su colega Lula da Silva, en un encuentro bilateral en la ciudad rusa de San Petersburgo en ocasión de la cita del Grupo de las 8 principales potencias mundiales, conque la Triple Frontera era una fuente de preocupación para los norteamericanos ya que, supuestamente, se había transformado en "un lugar de paso y de financiación" de grupos terroristas internacionales.
En esa cita, Bush pidió a Lula que aumentara la fiscalización regional y le ofreció aumentar la "cooperación" con las autoridades locales”.
Uruguay involucrado Según publico recientemente (9 de julio) el periodista uruguayo José Luis Martines del diario La Republica, la Triple Frontera, siempre esta en la mira, escribiendo a continuación: “¿Los casinos de Argentina y Uruguay utilizados?. Agregando que: ”Se revelaron también esquemas utilizados en los casinos de la Argentina y el Uruguay, para remitir miles de dólares al exterior. Este esquema es manejado por libaneses, de acuerdo a los datos que se conocieron en Asunción. Los comerciantes envían millones de dólares a todos los puntos del mundo, a través de bancos de plaza y de casas de cambios clandestinas. Uno de estos casos es el de los asiáticos Sin Pin Wei, alias Alonso, y Alexandre Wei, alias Alex. En la fiscalía existen documentos que demuestran que ambos remitieron al exterior más de 42 millones de dólares en menos de dos años, indica el informe. A lo largo de Ruta VII, cerca del Puente de la Amistad en la Triple Frontera, existen casas de cambio que operan en total irregularidad con la protección de efectivos de la Policía Nacional.
El dinero que es manejado por los mismos proviene de diferentes actividades ilegales como ser el contrabando, la evasión impositiva, el tráfico de armas y droga, denunció la prensa paraguaya. Esta es una de las tantas revelaciones que periódicamente se conocen en la capital paraguaya. Muchas tienen un denominador común, grupos radicales islámicos.
Unos 20 millones de dólares son enviados en forma anual desde la zona de la Triple Frontera para financiar a Hezbolá, uno de los grupos terroristas más importantes en el Medio Oriente, según se desprende de operaciones combinadas realizadas por efectivos antiterroristas paraguayos, agentes de los servicios de seguridad de Estados Unidos, del británico M16 y del israelí Mossad.
Según las últimas informaciones obtenidas, se estima el dinero es enviado en operaciones debidamente planificadas y que involucran a bancos ubicados en América del Sur, EEUU, Francia, Alemania, Hong Kong, Egipto, Siria y el Líbano, entre otros países.
Los fondos para esa organización terrorista son recaudados en la Triple Frontera con aportes voluntarios de simpatizantes y recursos obtenidos con actividades ilegales como la piratería, narcotráfico y lavado de dinero, indican los informes en poder de los grupos que combaten al terrorismo en esa zona del Mercosur.
Las investigaciones descubrieron varios esquemas utilizados y rutas para los envíos de importantes sumas de dinero. En algunos casos, los fondos son colocados en cuentas del Brasil y transferidos después a Panamá. En otros casos, el dinero es enviado directamente a bancos de Texas o Nueva York en EEUU y después transferidos a Alemania, Francia o Hong Kong. Finalmente los fondos van a parar a Siria, Líbano o Egipto.
EEUU y países del Mercosur investigan Las medidas que se toman para combatir este creciente delito transnacional en la región son variadas. La Oficina de Ejecución de Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) junto con los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay anunció la creación de nuevas unidades de transparencia comercial para combatir el lavado de dinero basado en el comercio y otros delitos financieros en esas naciones y en el área común de la Triple Frontera.
En un comunicado, la ICE -división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos- explicó que las unidades de transparencia comercial "podrán detectar e investigar anomalías en el comercio internacional que puedan ser indicadoras de lavado de dinero sobre la base del comercio y de otras actividades criminales". Añadió la ICE que en Argentina, Brasil y Paraguay, las nuevas unidades "investigarán y encausarán delitos relacionados con el lavado de dinero basado en el comercio", y que también serán objetivos los sistemas alternativos de envío de remesas, el financiamiento del terrorismo, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos.
"Las nuevas unidades no sólo ayudarán a las autoridades de esas naciones a combatir los delitos financieros locales, sino que también mejorarán la capacidad de Estados Unidos para enfocarse en las organizaciones de lavado de dinero que operan tanto en América del Sur como en Estados Unidos", señaló la ICE.
El área común en la Triple Frontera, que vincula a los tres países sudamericanos, será un punto focal particular para las nuevas unidades porque se cree que es "una fuente para recaudar fondos para los grupos radicales islámicos, incluso Hezbolá y Hamas", dijo la agencia. "Se cree también que el área de la Triple Frontera es el centro de contrabando más activo de América del Sur, donde anualmente se generan miles de millones de dólares provenientes del tráfico de armas, el contrabando de drogas ilícitas, falsificación, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y otros delitos".
"El lavado de dinero con base en el comercio es un problema enorme que pocas personas comprenden.
Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay han reconocido esta amenaza desde hace tiempo y proceden con rapidez para atender el problema. Basados en nuestros esfuerzos conjuntos con Colombia, la ICE se siente complacida al trabajar con estas naciones en la creación de las Unidades de Transparencia Comercial y de bancos de datos conjuntos, dedicados específicamente a combatir este problema", afirmó la ICE.
Los bancos y el lavado de dinero También en esa línea, el Departamento de Hacienda de Estados Unidos apoyó el lanzamiento de una nueva iniciativa del sector privado de Estados Unidos y América Latina, cuyo propósito es fortalecer las defensas del Hemisferio Occidental contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cincuenta representantes de los sectores público y privado de Estados Unidos y América Latina participaron en una mesa redonda celebrada en la sede del Departamento de Hacienda el pasado 30 de junio. Los participantes se comprometieron a iniciar un diálogo de largo plazo acerca de cómo combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mediante una serie de conferencias, seminarios y talleres en las que los bancos de Estados Unidos y América Latina puedan entablar un intercambio directo, según un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Hacienda.
La iniciativa con América Latina se basa en el exitoso lanzamiento en marzo de un diálogo entre el sector privado de Estados Unidos, Oriente Medio y el norte de Africa que aborda el mismo tema. En la mesa redonda participaron funcionarios de la Reserva Federal, el Departamento de Estado y varias oficinas del Departamento de Hacienda, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina del Contralor de la Moneda. También estuvieron presentes miembros de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos y de los principales bancos de Estados Unidos, así como representantes de la Asociación de Banqueros Latinoamericanos.
El Departamento de Hacienda dijo que está comprometido con fomentar la prosperidad y estabilidad del sistema financiero en el ámbito mundial y en Estados Unidos. Como parte de ese objetivo, Hacienda dijo que pretende concienciar y llevar a la práctica medidas esenciales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para proteger el sistema financiero contra los estados al margen de la ley, agentes del terrorismo, lavadores de dinero, cabecillas de la droga y otras amenazas contra la seguridad internacional.
Pat O'Brien, secretario adjunto de Hacienda para Asuntos de Financiamiento del Terrorismo dijo que su departamento "reconoce la importancia de los lazos que existen desde hace tiempo entre los sectores financieros de Estados Unidos y América Latina". En vista de ello, dijo O'Brien que su departamento "tiene ganas de iniciar y facilitar este diálogo con vistas a reforzar nuestras defensas contra la doble amenaza del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, así como para fomentar un mayor intercambio y cooperación entre nuestras regiones". El funcionario agregó que con el firme apoyo de la banca de Estados Unidos y América Latina y el liderazgo de los formuladores de política financiera y fiscalización de ambas regiones, "esperamos presenciar éxitos y avanzar en cuestiones claves con América Latina". Noti-Israel - A-TV Argentina – La Republica LA ONDA® DIGITAL |
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